Tarihi bir kara para aklama operasyonunun 2. dalgası başladı ve bu sefer 6 kişi daha tutuklandı. İzmir’in Çeşme ilçesinde gerçekleşen bu olayda, bazı şirketlerin evrak üzerinde ihracat yapılmış gibi göstererek kara para aklama girişiminde bulunduğu tespit edildi. Polis operasyonuyla 6 kişi tutuklanırken, operasyonun 2. ayağında İstanbul, İzmir ve Gaziantep’te gözaltına alınan şüphelilerin adliyeye sevk edildiği bildirildi.
Çeşme Gümrüğü’ne yapılan başvurularda, bazı şirketlerin evraklarını kullanarak kara para aklama çabası içine girdiği ancak işlemlerin sistemde görünmemesi üzerine soruşturma başlatıldı. Bu soruşturma kapsamında, 4 gümrük memuru ve 2 sivil vatandaş ilk olarak gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı. Ancak operasyonun devamında 6 kişi daha yakalandı.
İzmir’den 5, Gaziantep’ten 1 olmak üzere toplamda 6 şüpheli, söz konusu kara para aklama operasyonunun 2. ayağında gözaltına alındı. Bu kişilerin adliyeye sevk edildiği belirtildi. Operasyonun ilk aşamasında ortaya çıkan rakamın 1 milyar doları geçtiği, işlemlerin tamamen kara para aklama girişimi olduğu ve şirketlerin gerçekte ihracat yapmadığı tespit edilmişti.
Bu son operasyonla birlikte, bahis çeteleri veya uyuşturucu gibi kaynaklardan elde edilen paraların temizlenerek sisteme sokulmaya çalışıldığı ve ciddi boyutlarda kara para aklama girişimlerinin yapıldığı bir kez daha ortaya çıktı. Tutuklanan şüphelilerin, ilgili suçlarla ilişkilendirilerek yargılanacakları belirtildi.
-
-
-
-
-
-
